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「在线配资平台」前夫发行虚拟币大肆敛财 妻子用比特币洗钱锒铛入狱!最高检和央行通报了

配资公司 网上配资 2021年04月06日

原标题:前夫发行虚拟币大肆敛财 妻子用比特币洗钱锒铛入狱!最高检和央行通报了

摘要

【前夫发行虚拟币大肆敛财 妻子用比特币洗钱锒铛入狱!最高检和央行通报了】利用比特币为前夫洗钱,陈某枝最终锒铛入狱……最高人民检察院、央行3月19日联合发布惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一则利用虚拟货币洗钱新手段的案件:通过“假离婚”转移赃款,兑换比特币密钥跨境洗钱,陈某枝为潜逃境外的前夫陈某波共计汇款390余万元。(上海证券报)

  利用比特币为前夫洗钱,陈某枝最终锒铛入狱……

  最高人民检察院、央行3月19日联合发布惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一则利用虚拟货币洗钱新手段的案件:通过“假离婚”转移赃款,兑换比特币密钥跨境洗钱,陈某枝为潜逃境外的前夫陈某波共计汇款390余万元。

  法网恢恢,疏而不漏。根据反洗钱义务机构移交的相关证据。检察院审查认定陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款,构成洗钱罪。

  根据公示的判决信息,2019年12月,上海市浦东新区人民法院作出判决,认定陈某枝犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金20万元。

  卖“假理财”“假虚拟币”

  丈夫集资诈骗1200余万元

  销售“假理财”,涨跌幅自己说了算;设数字货币交易平台,谎称黑客盗币,拖延取现。案例中的前夫陈某波不仅非法集资诈骗,而且可以说是“玩的一手好币”。

  2015年8月至2018年10月间,陈某波注册成立意某金融信息服务公司,未经国家有关部门批准,以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品,自行决定涨跌幅,资金主要用于兑付本息和个人挥霍,后期拒绝兑付。

  此外,他还开设数字货币交易平台发行虚拟币,通过虚假宣传诱骗客户在该平台充值、交易,虚构平台交易数据,并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口,拖延甚至拒绝投资者提现。

  2018年11月3日,上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,涉案金额1200余万元,陈某波潜逃境外。

  利用比特币“洗白”涉案款

  妻子犯洗钱罪锒铛入狱

  案例中的陈某波除了利用虚拟币非法集资,还与妻子离婚逃避监管,教唆妻子通过银行转账、兑换比特币的方式,将赃款汇往境外供其消费。

  根据案例信息,2018年年中,陈某波将非法集资款中的300万元转账至陈某枝个人银行账户。2018年8月,为转移财产,掩饰、隐瞒犯罪所得,陈某枝、陈某波二人离婚。

  2018年10月底至11月底,陈某枝明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查并逃往境外,仍将上述300万元转至陈某波个人银行账户,供陈某波在境外使用。

  另外,陈某枝按照陈某波指示,将陈某波用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售,随后在陈某波组建的微信群中联系比特币“矿工”,将卖车钱款全部转账给“矿工”换取比特币密钥,并将密钥发送给陈某波,供其在境外兑换使用。陈某波目前仍未到案。

  机构排查可疑交易

  转移集资款坐实洗钱罪